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轉(zhuǎn)賬1038萬轉(zhuǎn)成12億?美國花旗銀行誤轉(zhuǎn)12億事件始末(2)

2020-08-22 17:54 互聯(lián)網(wǎng)

  不過分析認(rèn)為,監(jiān)管部門的重點(diǎn)不在解決糾紛上,而是確;ㄆ觳粫氐父厕H,同時(shí)不會暴露出對其穩(wěn)定性構(gòu)成威脅的更深層次問題。

  盡管劃轉(zhuǎn)金額出現(xiàn)錯(cuò)誤似乎有可能發(fā)生,但是金額如此巨大還是讓許多人大呼不解,這也引起了華爾街的注意。

  花旗集團(tuán)在法庭上表示,該銀行本來是打算代表露華濃公司支付債務(wù)利息,但是最終因“操作錯(cuò)誤”將自有資金轉(zhuǎn)移給了無權(quán)使用這筆資金的各方,資金高達(dá)約9億美元。其中,Brigade錯(cuò)誤地收到了約1.75億美元,是預(yù)期轉(zhuǎn)移資金的100多倍。

  花旗方面表示,盡管有非常明確的證據(jù)表明這些支付是錯(cuò)誤的,但是Brigade仍拒絕還款;ㄆ旆Q,這筆錢屬于花旗,而不是露華濃。

  周一訴訟中顯示,Brigade在發(fā)給花旗的一封郵件中表示,根本不清楚這筆資金是否是“文書錯(cuò)誤”(clerical mistake)。

  對于Brigade關(guān)于“這筆錢應(yīng)視為還款”的主張,花旗也表示不能接受;ㄆ煺J(rèn)為,Brigade應(yīng)該很清楚,沒有一家公司會在疫情已對經(jīng)營造成重大影響的時(shí)候還會償還如此巨款,更別說露華濃還是一家經(jīng)營陷入困境的公司。

  

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